本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

3、本次会议审议的《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》获得通过，《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》未获通过。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2015年7月31日（星期一）下午14:30

（2）网络投票：通过深交所[微博]交易系统进行投票的时间为2015年 7月30日上午9:30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年7月30日下午15：00至2015 年7月31日15：00。

2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人：副董事长蔡行荣先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份190，803，420 股，占公司有表决权股份总数的59.63%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表16人，代表股份190，722，920股，占公司有表决权股份总数的59.60%；

（2）通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份80，500股，占公司有表决权股份总数的0.0252%。

2、列席本次会议的有：公司董事6人（其中董事谢松峰先生委托董事蔡行荣先生列席会议，董事严伟立先生委托董事马恩曦先生列席会议，董事周全根先生委托董事许乃强先生列席会议）、监事3人、公司高级管理人员2人、公司见证律师：国浩律师（上海）事务所周易、翟婷婷律师。

三、会议审议事项表决情况

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